Citazione Originariamente Scritto da Sinex/ Visualizza Messaggio
Porca eva è davvero così difficile da capire?

Quando passa tutto dal conto corrente è tutto all'attenzione della finanza. I colleghini che dici tu sono dimostrabili ma non sono automatici. Si dice infatti tracciabile e non tracciato perché la traccia va fatta. Il pagamento lascia solo la pista di orme ma poi sta a te seguirla in caso il fisco eccepisce qualcosa. Che poi sia tutto in regola non lo metto in dubbio ma i controlli in questo caso li fai appunto su chi è in regola quindi non ha un cristo di senso

Chi fa tutto in contanti la scampa perché non è né tracciabile né tracciato e questa è l'inculata. Previeni semmai il riciclo ma solo in grandi quantità, come dici tu. Ma il sommerso e la rottura di cazzi alla gente normale che deve tenere le prove documentate delle spese e degli introiti resta tutta lì
Se hai zero movimenti sul conto mi sembri molto più sospetto e da controllare di uno che lascia traccia di ogni pagamento