[Avvocati qui] Sgamare il c/c di un furbone nullatenente...

[koba44]

Premesso che il Fisco ha creato da un po' di anni l’anagrafe di tutti i conti correnti italiani e ne ha ovviamente pieno accesso, ho sentito dire che anche i creditori di Taluno diversi dallo Stato possono legittimamente accedere a questa anagrafe per sapere se questo Taluno abbia di che sfamare i legittimi creditori.


Quindi cosa serve per accedere a questa anagrafe dei c/c? Un titolo esecutivo ovvero tempo e soldi spesi in tribunale? E se magari si ha già un titolo esecutivo, un'ulteriore istanza?


Oppure è sufficiente andare da un investigatore privato, da una società di recupero credito o da una società di informazioni creditizie (tipo CRIF o Compass) per sapere quanti, quali e che saldi abbiano i c/c del signor Taluno (magari anche le CdC a scalare senza IBAN tipo la PostePay)?



Tope nullafacenti e nullatenenti (a parte tenere la topa)

->Spoiler<-

[koba44]

Okok, gugle iz mai frend...


Chi può conoscere il tuo conto corrente

A questo punto vediamo chi può conoscere il tuo conto corrente o, in altri termini, chi può accedere all’Anagrafe dei conti correnti. Sono essenzialmente tre i soggetti abilitati a sapere i dati del tuo conto:

• l’Agenzia delle Entrate;
• il creditore munito di titolo esecutivo, ossia di una sentenza provvisoriamente esecutiva, di un decreto ingiuntivo non opposto nei 40 giorni, di un assegno o una cambiale protestata, ecc;
• l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° luglio 2017 che prende il posto di Equitalia nella esazione dei crediti tributari. Equitalia, invece, può affacciarsi all’anagrafe dei conti correnti; tuttavia – a differenza dell’Agenzia delle Entrate – può vedere solo se il contribuente ha un conto corrente, ma non quali sono le consistenze, i saldi o la sintesi dei movimenti. Tali poteri le sono stati riconosciuti da un decreto ministeriale del 2000 [1] e, per quanto riguarda l’Anagrafe dei rapporti finanziari, da un decreto legge del 2006 [2].

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Related: evasori con c/c in Italia, state tranquilli per ora...

http://www.pmi.it/impresa/contabilit...del-fisco.html

Anagrafe Tributaria, flop del Fisco


Inadempienze dell'Agenzia delle Entrate sul fronte Anagrafe Tributaria per la lotta all'evasione: liste selettive contribuenti e analisi del rischio mai

21 settembre 2017

L’Anagrafe Tributaria, il super-cervellone del Fisco che raccoglie i «dati, identificativi e contabili, di tutti i soggetti titolari di rapporti di conto corrente o di deposito» è costata fino ad oggi 10 milioni di euro. Peccato che l’Agenzia delle Entrate non la utilizzi ai fini della prefissata «attività di controllo in ambito fiscale». Chi lo dice? La Corte dei Conti. La magistratura contabile ha effettuato specifica indagine sull’utilizzo dell’anagrafe dei rapporti finanziari arrivando alle seguenti conclusioni: gravi ritardi nell’attuazione e soprattutto, anche dopo che l’archivio è stato completato, la «ben più grave» evidenza che l’amministrazione finanziaria non vi fa ricorso per la lotta all’evasione.
[...]

[fulviuz]

Un po' di social engineering

[Zhuge]

percepisco coi miei sensi di ragno (cioè lettouncazzo) che la risposta che stai cercando è tipo art. 492-bis c.p.c.

[koba44]

percepisco coi miei sensi di ragno (cioè lettouncazzo) che la risposta che stai cercando è tipo art. 492-bis c.p.c.

Grazie!



https://avvocatotelematico.wordpress...isp-att-c-p-c/

Nice.

[Zhuge]

Fanno 200 euro, ti mando l'IBAN via pm.

[koba44]

Fanno 200 euro, ti mando l'IBAN via pm.

Non serve! Ho già tutto!

[wesgard]

percepisco coi miei sensi di ragno (cioè lettouncazzo) che la risposta che stai cercando è tipo art. 492-bis c.p.c.

Piu il tempo passa piu' mi fossilizzo nella immagine mentale che mi sono fatto. Zughe il giudice che lotta per il BENE sapendo tutto il codice a memoria e cantandolo tipo salmo. Orologio l'avvocato svelto e furbetto che trova sempre il cavillo d'uscita per i clienti.

[Zhuge]

[Orologio]

In concreto se un avvocato utilizza i nuovi strumenti ci impiega qualche mese ad avere la risposta (fonte la mia donna...)....mentre se utilizza la società investigativa ci impiega i classici 15 giorni...

[Zhuge]

In concreto se un avvocato utilizza i nuovi strumenti ci impiega qualche mese ad avere la risposta (fonte la mia donna...)....mentre se utilizza la società investigativa ci impiega i classici 15 giorni...

this

tra l'altro mi pare che costi un casino il 492 bis

[TeoN]

Si esistono servizi privati molto efficienti sia sui singoli sia sulle società

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

[von right]

Si possono recuperare anche somme non "certificate"?
Nel senso che non c'è una fattura ma solo un foglio firmato tra le parti dove si concorda il prestito (ma non scritto in italiano).

[Zhuge]

si può recuperare qualunque cosa, i problemi sono se, come e quando

[von right]

Esplica

[Zhuge]

in soldoni () se tizio ha un credito verso caio e il credito esiste, sorge da un rapporto non illecito, è certo, liquido o liquidabile ed esigibile, puoi fare agire giudizialmente in vari modi al fine di ottenere un titolo esecutivo che ti consenta di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore

[wesgard]

O piu' facilmente paghi 2 albanesi e gli fai spezzare le gambe.

[von right]

in soldoni () se tizio ha un credito verso caio e il credito esiste, sorge da un rapporto non illecito, è certo, liquido o liquidabile ed esigibile, puoi fare agire giudizialmente in vari modi al fine di ottenere un titolo esecutivo che ti consenta di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore

Blablasdffsdfjsdkkjlasbfs.

Oookey?
C'ho capito un cazzo
Troppi se e ma.

[Zhuge]

il tuo credito:

nasce da _________
è sottoposto a qualche condizione? SI/NO
è determinato in un numero o va quantificato in qualche modo? _____________
è scaduto? SI/NO

rispondere alle domande plis

[von right]

nasce da: prestito
è sottoposto a qualche condizione? NO
è determinato in un numero o va quantificato in qualche modo? c'è la cifra prestata + gli interessi maturati
è scaduto? SI e da parecchio


In breve:
Parente presta soldi ad amico.
Scrivono foglio con segnati gli impegni (non in italiano).
Passano anni dalla scadenza del prestito ed il debitore fa il possibile per non farsi trovare, non risponde ai vecchi contatti ed ha cambiato account social (ritrovato tramite amici di amici) ma continua a non rispondere.
Sappiamo la città dove abita ma non si riesce a contattarlo
E' evidente che non vuole restituire il debito anche perchè gli interessi continuano a crescere ed oramai credo si sia doppiata la cifra prestata.